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高安警方端掉6个洗钱窝点，涉案1亿多元！

钱本无善恶，因获取方式的不同，有的变白，有的变黑，白就是白，黑就是黑，可有人偏偏想把黑钱洗白，在这个过程中，无论是开发的、组织的，还是参与的、帮忙的，通通都被染黑，没有例外。

案情概要

11月12日，高安市公安局刑警大队在工作中发现，上湖乡村民黄某、黄某某等人的银行卡交易异常，涉嫌跑分洗钱。民警随即围绕黄某等人展开细致调查，并逐步摸清了该团伙成员情况。11月15日至30日，市公安局抽调刑警大队、数据云实战中心和治安大队等精干警力组成抓捕组，分赴宜春和福建厦门等地，抓获了跑分团伙成员黄某、黄某某等犯罪嫌疑人8人及上线团伙李某、王某等4人，缴获涉案手机卡200余张，银行卡50张，作案手机24部、电脑2台。

经查明，2020年以来，为牟取利益，福建籍男子李某、王某等4人组织他人为境外赌博网站和电信诈骗团伙跑分洗钱。2020年8月，为获取更多的利益，李某、王某等人发展高安籍男子熊某为下线，让熊某招募他人进行跑分洗钱。熊某随即招揽了同乡和朋友谢某、卢某、黄某、黄某某、漆某进行跑分洗钱。不久，谢某、卢某、黄某等5人又分别发展他人为下线，另组成团伙单干。经初查，该6个团伙涉案金额共计1亿多元。

目前，犯罪嫌疑人黄某、黄某某、熊某、李某等12人已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

"跑分"就是帮助犯罪分子洗钱，不要说你只是提供了技术、账号，不要说你并没有参与赌博、诈骗，帮助违法犯罪，同样要受到法律的严惩，大家都是成年人，千万可别揣着明白装糊涂呀。

什么是跑分？

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所谓跑分就是利用银行卡、微信或支付宝，为别人进行代收款，随后赚取佣金。一般来说，佣金的比例在1%到2%之间，也就是说，接一个10000元的跑分项目，可以赚取100元到200元。

所谓跑分的作案手法，让被骗资金迅速在多个账户内流动转手，不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员，资金截留和追赃挽损也十分困难。

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法律链接

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

【帮助信息网络犯罪活动罪】

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方提醒

天上不会掉馅饼，银行账户中间商做不得，直接参与其中更是要不得。切勿出售、出借个人银行账户信息或银行卡，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅自己成为犯罪帮凶被依法追究法律责任，也对可能导致其他人的血汗钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失。切勿为一时利益误入歧途，走捷径的生财之道必定要付出沉重代价！

来源：法治高安

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